• Etusivu
• Uutishuone
• Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja        
konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön        
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti vuoden 2006 osingoksi   
0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä osittain     
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen  
optio-oikeuksien antamiseksi ja valtuutti hallituksen päättämään omien          
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.                                    

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2007.       
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen            
puheenjohtajana toimi asianajaja, laamanni Pekka Merilampi.                     


TILINPÄÄTÖS                                                                     

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle.                                                            


OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,06 euroa enintään 
23 668 991 osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
täsmäytyspäivänä 3.4.2007 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään      
yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille       
osakkeille ei makseta osinkoa. Osingon maksupäivä on 12.4.2007                  


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                                                    

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja seuraavaksi            
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki       
Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki  
Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja      
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Pekka       
Laaksosen.                                                                      

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti     
valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.                               


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti voimassa olevaa   
yhtiöjärjestystä muutetaan osittain. Muutosten pääasiallinen sisältö on         
seuraava:                                                                       

1) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 §           
poistetaan.                                                                     

2)Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin 
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,          
poistetaan.                                                                     

3) Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen                    
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä     
”edustamisoikeus”.                                                              

4) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on     
julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.                          

5) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1. kohtaa muutetaan siten, että varsinaisessa       
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten, että yhtiökokouksessa päätetään      
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman 
voiton käyttämisestä.                                                           


OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                                                      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi.       
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:                                            

Optio-oikeuksia annetaan enintään 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat          
merkitsemään yhteensä enintään 200 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta.    

Optio-oikeuksista 100 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2007A ja 100 000     
kappaletta tunnuksella 2007B. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen              
arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää tähän liittyvästä menettelystä ja 
aikataulusta.                                                                   

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön     
johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska 
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen  
on näin ollen katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.      

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen.      
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 
200 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.                                                  

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2007A 2.5.2009 - 30.10.2010, ja     
optio-oikeudella 2007B 2.5.2010 - 30.10.2011. Yhtiön hallitus voi päättää       
aikaistaa optioilla tapahtuvan osakemerkinnän alkamisaikaa.                     

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007A yhtiön osakkeen vaihdolla      
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007 pyöristettynä       
lähimpään senttiin ja optio-oikeudella 2007B yhtiön osakkeen vaihdolla          
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä       
lähimpään senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa        
alennetaan, jos yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta   
tai jos yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa                    
osakkeenomistajille. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01    
euroa.                                                                          


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.               
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa   
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet         
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin   
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                               


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 237 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen              
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                                                  

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön          
pääkonttorissa 12.4.2007 alkaen.                                                


Helsingissä 29. maaliskuuta 2007                                                


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Kalle Tanhuanpää                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi                                                                 


Liite: Suominen Yhtymä Oyj:n optio-ohjelma 2007